（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-005 智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。会议于2025年3月27日上午9点30分召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘国永主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：1. 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案，拟申请总额不超过15亿元的综合授信额度，淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青提供无偿担保，授权董事长或其指定代理人在额度内签署相关文件，授权期限一年；2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月，资金可滚动使用；3. 关于制定《舆情管理制度》的议案；4. 关于制定《市值管理制度》的议案；5. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获全体董事一致同意。特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会 2025年3月28日。